仁和药业股份有限公司关于设立孙公司的公告

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-037

　　仁和药业股份有限公司关于设立孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据2013年5月14日召开的公司六届五次临时董事会审议通过的关于成立全资子公司药都国医投资控股有限公司(以下简称“国医投资”)的发展规划，为了更好地引进相关专业技术人员和管理人员，国医投资与上海中医大资产经营有限公司、自然人玄振玉拟共同出资设立上海中医大药都健康管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

　　经2013年7月1日召开的公司六届六次临时董事会会议审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、上海中医大资产经营有限公司

　　法定代表人:奉建芳

　　注册资本: 人民币贰仟万元

　　经营范围:资产管理，投资，投资管理，投资咨询(除经纪)，物业管理，医药科技相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务、技术承包、技术入股。(涉及行政许可的，凭许可证经营)

　　住 所:上海市张江高科技园区华佗路280弄31号301-2室

　　上海中医大资产经营有限公司经教育部、上海市教委批准，由上海中医药大学独资设立的有限责任公司，为具有独立法人资格的现代企业制度企业。

　　公司组建于2008年4月，目前下属全资、控股、参股企业10余家，投资领域主要包括中医药研发、生产、销售、中医医疗与技术、医疗器械、中医健康保健、出版传媒、文化传播等。公司依托上海中医药大学、上海中医药研究院雄厚的科研、教学及附属医疗机构资源，并充分整合社会资源，进一步在公司产业体系内深化、打造中药研发与生产、中医医疗与技术、中医药健康保健、中医药创新基地、中医药出版传媒、中医药文化传播、中医药投资等产业板块，为推动学校产学研工作、深化学校科技创新和成果转化，推动中医药文化发展，以及现代化、国际化、产业化进程做出其积极的贡献。

　　2、玄振玉，男，1975年生，山东省莱芜市人，高级工程师、博士、上海市优秀学科带头人、上海市科技启明星、首届苏州工业园区科技领军人才、姑苏创新创业领军人才。现任上海玉森新药开发有限公司总经理，苏州玉森新药开发有限公司法人代表、董事长兼总经理，上海中医药大学研究生导师。

　　三、投资设立的公司基本情况

　　1、公司名称：上海中医大药都健康管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

　　2、注册地址：上海市徐汇区零陵路530号56栋楼507室。

　　3、注册资金：800万元（人民币）。

　　4、出资方式：公司以现金方式设立，其中国医投资公司出资520万，占注册资本的65%、上海中医大资产经营有限公司出资160万，占注册资本的20%、玄振玉出资120万，占注册资本的15%。

　　5、资金来源：公司自有资金。

　　6、经营范围：药品、保健品、化妆品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），保健按摩（以工商核准为准）。

　　四、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的和影响：本次投资设立的上海中医大药都健康管理有限公司就是为了进一步落实药都国医投资控股有限公司的发展战略规划，引进相关高素质专业和管理人才而设立的。对公司增加新的业务增长点，进一步丰富公司业务模式，同时引进相关高素质专业和管理人才都有着非常积极的意义。

　　2、风险：因本项目公司尚在筹划阶段，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司六届六次临时董事会决议

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　二O一三年七月一日