汤臣倍健：关于对外投资设立子公司的公告

　　汤臣倍健股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过，公司决定使用自有资金人民币 1 亿元，在珠海市横琴新区设立全资子公司“汤臣倍健药业有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理办法》等有关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由总经理办公会审批决定后报告公司董事会。

　　本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为汤臣倍健股份有限公司，无其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　1.公司名称：汤臣倍健药业有限公司

　　2.注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1138

　　3.法定代表人：梁水生

　　4.注册资金：人民币 1 亿元

　　5.公司类型：有限责任公司

　　6.经营范围：研发药品；研发和销售中药材、中药饮片；研发和销售保健食品；研发和销售片型、粉型、胶囊型食品；研发生物技术；研发中医药保健技术；研发和销售包装材料；商务服务（不含许可经营项目）；电子商务；互联网信息服务；中药材种植（不含许可经营项目）；无创伤推拿服务；批发兼零售（预包装食品）；物流仓储货运服务及物流管理；会议服务。

　　7.出资方式：公司以现金方式出资人民币 1 亿元，占注册资本的 100%

　　8.资金来源：公司自有资金

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　1.投资目的

　　为了加强对中医药产品及中草药保健食品的研究与开发，发挥珠海市横琴新区的区位优势，运用横琴新区在产品研发、注册报批、市场营销等方面的政策优势，同时更好地引进高级管理人才及相关专业技术人员，公司拟通过在横琴设立全资子公司，构建“深入中药研究、转化研究成果、服务健康管理、创新电子商务”的药业综合服务平台。

　　2.对公司的影响及存在的风险

　　此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

　　汤臣倍健股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一四年九月二十二日